Kod LEI a MiFID II: Bez LEI nie ma transakcji
Czym jest MiFID II i dlaczego ma znaczenie dla Państwa przedsiębiorstwa Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych, znana jako MiFID II, to unijne ramy prawne regulujące obrót instrumentami finansowymi na rynkach UE. Weszła w życie 3 stycznia 2018 roku wraz z bezpośrednio stosowanym rozporządzeniem w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFIR). MiFID II ma na celu […]
Kod LEI a przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Czym jest AML i co oznacza dla Państwa przedsiębiorstwa? Zgodność z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) nie jest już kwestią dotyczącą wyłącznie banków i instytucji finansowych. Nowe ramy regulacyjne Unii Europejskiej znacząco zaostrzają przepisy i rozszerzają obowiązki na znacznie szerszy zakres przedsiębiorstw. W rezultacie firmy, które chcą sprawnie funkcjonować w systemie finansowym, muszą wykazać […]
Kod LEI a oszustwa płatnicze
Dlaczego oszustwa płatnicze są problemem każdej firmy Wyobraź sobie, że Twój dział rozrachunków z dostawcami otrzymuje wiadomość e-mail. Wygląda dokładnie jak wiadomość od długoletniego dostawcy – to samo logo, to samo zakończenie, ten sam znajomy ton. Wiadomość informuje, że dane bankowe dostawcy uległy zmianie i prosi o przekierowanie kolejnej płatności na nowe konto. Płatność zostaje […]
Kod LEI i EMIR
Rynek instrumentów pochodnych w Europie jest ściśle regulowany. Od 2012 roku rozporządzenie w sprawie infrastruktury rynku europejskiego (EMIR) wymaga od wszystkich stron transakcji pochodnych raportowania swoich transakcji. Jednym z podstawowych wymogów tego systemu jest ważny kod LEI. Jeśli Twoja firma zawiera kontrakty na instrumenty pochodne, niezależnie od tego, czy są to swapy walutowe, swapy stóp […]
LEI System Zostaje Preferowanym Partnerem RapidLEI
Czym jest RapidLEI? RapidLEI to największy na świecie akredytowany przez GLEIF Emitent LEI, założony przez Ubisecure w 2018 roku. Posiadając akredytację w ponad 150 jurysdykcjach na całym świecie, RapidLEI obsługuje banki, rozwiązania KYB, dostawców usług powierniczych i platformy fintech globalnie. Łącznie ponad 450 000 klientów, w tym BNP Paribas, Tesla i FedEx, zarządza swoimi kodami […]
Kod LEI i ISO 20022
Płatności transgraniczne opierały się na formatach danych stworzonych kilkadziesiąt lat temu. Finanse cyfrowe stały się od tego czasu fundamentem globalnego handlu, ale standardy komunikatów z trudem nadążały za zmianami. Sytuacja zmieniła się w listopadzie 2025 roku, kiedy zakończył się okres koegzystencji SWIFT, a ISO 20022 stał się jedynym standardem komunikatów płatności transgranicznych. Ta zmiana to […]
Kod LEI i MiCA: Co dostawcy usług kryptowalutowych muszą wiedzieć
Rozporządzenie UE w sprawie rynków kryptoaktywów, znane jako MiCA (Rozporządzenie UE 2023/1114), jest pierwszymi na świecie kompleksowymi ramami prawnymi dla rynków kryptoaktywów. Zmieniło ono zasady dla wszystkich podmiotów działających w europejskiej przestrzeni kryptowalutowej. Jeden z mniej omawianych wymogów nie ma nic wspólnego z technologią blockchain. Dotyczy sposobu, w jaki firma udowadnia swoją tożsamość. W tym […]
Kod LEI i KYB: Jak wiarygodnie identyfikować partnerów biznesowych
Czym jest KYB? KYB, czyli Know Your Business (Poznaj Swój Biznes), to proces weryfikacji tożsamości, struktury własności i statusu prawnego partnerów biznesowych, dostawców i klientów — zarówno przed nawiązaniem, jak i w trakcie trwania relacji biznesowej. KYB rozwinął się jako część szerszych ram KYC (Know Your Customer). KYC obejmuje ogólną należyta staranność wobec klienta, stosując […]
Dlaczego sztuczna inteligencja potrzebuje wiarygodnej tożsamości biznesowej
Dlaczego tożsamość biznesowa jest ważna dla AI Sztuczna inteligencja zmienia sposób, w jaki firmy przetwarzają dane, oceniają ryzyko i podejmują decyzje. Instytucje finansowe wykorzystują AI do wykrywania oszustw, oceny ryzyka kredytowego i weryfikacji tożsamości kontrahentów. W różnych branżach zautomatyzowane systemy coraz częściej polegają na AI w celu weryfikacji dostawców, partnerów i klientów przed zawarciem umów […]